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Kurzbericht
Kurzbericht über die 64. ordentliche Hauptversammlung
der Lenzing AG am 12. Juni 2008
Bei der 64. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG am 12.6.2008 waren 63 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, die 3.329.909 Stück Aktien mit dem
Recht auf ebenso viele Stimmen repräsentierten.
Pkt. 1 der Tagesordnung Jahresabschluss und Konzernabschluss 2007
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 31. März 2008 anhand des vom Abschlussprüfer vorgelegten schriftlichen Prüfungsberichtes sowie aufgrund des Berichtes des Bilanzausschusses den Jahresabschluss 2007 und den Konzernabschluss behandelt und den Beschluss gefasst, diese zu genehmigen.
Zu diesem Tagesordnungspunkt war kein Beschluss durch die Hauptversammlung zu fassen. Der Vorstand erläuterte ausführlich den Geschäftsverlauf 2007.
Pkt. 2 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
Antrag: Es lag der Antrag vor, die Gewinnverwendung gemäß dem Vorschlag des Vorstandes zu beschließen und eine Dividende von 14 EUR je Aktie auszuschütten.
Abstimmung:Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.
Pkt. 3 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007
Antrag:
Es lag der Antrag vor, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 in getrennten Abstimmungen die Entlastung zu erteilen.
Abstimmung:
Der Antrag wurde einstimmig angenommen, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurde in zwei getrennten Abstimmungen die Entlastung erteilt.
Pkt. 4 der Tagesordnung Wahlen in den Aufsichtsrat
Antrag:
Es lag der Antrag vor,
Herrn Mag. Andreas SCHMIDRADNER auf die Restlaufzeit des Mandates SCHMUTZER, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, neu in den Aufsichtsrat wählen.
Weiters lag der Antrag vor, Herrn Dr. Winfried BRAUMANN auf die satzungsgemäße Höchstdauer von 5 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen und
Herrn Dr. Hermann BELL auf die Dauer von 2 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, in den Aufsichtsrat wieder zu wählen.
Abstimmung:
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Pkt. 5 der Tagesordnung Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Antrag:
Es lag der Antrag vor, die Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.
Abstimmung:
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Pkt. 6 der Tagesordnung Beschlussfassung über folgende Satzungsänderung: im § 4 betreffend Fristablauf genehmigtes Kapital im § 5 betreffend Ausschluss der Einzelverbriefung
Antrag:
Es lag der Antrag vor, die Satzung der Gesellschaft gemäß der Gegenüberstellung der bisherigen Fassung und der neuen Fassung zu ändern.
Abstimmung:
Der Antrag wurde mit 5.654 Gegenstimmen angenommen.
Download des Kurzberichtes als PDF
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Presseinformationen
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Freitag, 19. Dezember 2008
In der heutigen Aufsichtsratssitzung der Lenzing AG wurde Dr. Peter Untersperger per 1.1.2009 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Weiters wurde ebenfalls per 1.1.2009 DI Friedrich Weninger für drei Jahre zum Mitglied des Vorstandes ernannt.
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Freitag, 14. November 2008
Das Aufsichtsratspräsidium der Lenzing AG hat heute bekanntgegeben, dass es dem Aufsichtsrat vorschlagen wird, Herrn Dr. Peter Untersperger mit 1. Jänner 2009 zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Herr Dr. Untersperger ist derzeit Finanzvorstand und wird damit Herrn Dipl.Bw. Thomas Fahnemann, der mit Jahresende zur RHI AG wechseln wird, nachfolgen.
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